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近日,，山東曹縣警方打掉一個家族式“跑分”洗錢團伙,，這個團伙一個月的時間就為境外犯罪團伙洗錢數(shù)百萬元,。
曹縣警方近日在工作中發(fā)現(xiàn),，一個“跑分”團伙來到曹縣藏匿某小區(qū),，租用當?shù)鼐用竦你y行卡為境外犯罪團伙轉賬洗錢,。
山東省菏澤市曹縣公安局新型犯罪偵查大隊民警 王旭：進一步偵查發(fā)現(xiàn),，該“跑分”團伙駕車從濟寧潛回曹縣。經(jīng)過一夜蹲守,，我們確定了這個“跑分”團伙的具體位置,。
所謂“跑分”，就是犯罪嫌疑人以賺取傭金為目的,，用自己或他人的銀行卡,、微信、支付寶賬戶,，將犯罪團伙轉來的贓款層層分流洗白后,，再轉到指定的銀行賬戶，以增加警方追查資金流向的難度,。上午11點多,，警方抓捕行動開始。
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2022-4-4 14:49 上傳
山東省菏澤市曹縣公安局普連集派出所民警 崔節(jié)浩：我們在確定窩點的具體位置之后,，在小區(qū)北門跟小區(qū)樓下將兩名外圍放哨嫌疑人先行抓獲,。在進入窩點之后，房間里邊有十名嫌疑人,，其中七名是團伙成員,，三名是提供銀行卡的“卡農(nóng)”。
在現(xiàn)場,，高某等人剛剛用三名當?shù)厝说你y行卡進行了小額轉賬,，以驗證銀行卡是否真實有效。民警當場查扣涉案電腦1臺,、20多部手機和10多張銀行卡,。經(jīng)審查，團伙頭目高某是河南蘭考人,，其他成員均為他的親朋好友,。這個團伙分工明確，高某負責接受境外犯罪團伙的轉款指令,，窩點內還有兩人負責資金安全,。
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2022-4-4 14:49 上傳
山東省菏澤市曹縣公安局普連集派出所民警 崔節(jié)浩：主要是保障資金從“卡農(nóng)”銀行卡內正常流出，防止“卡農(nóng)”占為己有。另外四人負責銀行卡具體操作,，其中兩人是剛剛加入團伙當中,，一邊參與操作，一邊學習洗錢的業(yè)務,。
警方經(jīng)過對涉案團伙資金流水等信息梳理發(fā)現(xiàn),，高某團伙從今年三月先后流竄山東濟寧、菏澤等地,，為境外犯罪團伙轉款洗錢400多萬元,，獲利6萬多元。目前,，案件仍在偵辦中,。警方提醒廣大群眾，不要為了私利,，將自己的銀行卡或者其他資金賬戶租借甚至賣給他人使用,，涉及違法犯罪的，要承擔相應的法律責任,。
來源：央視新聞
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